審計委員會以及薪資報酬委員會詳細資訊
一、審計委員會運作情形/資訊
- 本公司之審計委員會委員計3人。
113 年度審計委員會開會 5 次(A) 113/01/16-113/11/12,獨立董事出列席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數 (B)
委託出席次數
實際出席率 (%) (B/A)
備註
獨立董事
汪承緯
1
67%
110 年 7 月 9 日改選新任
獨立董事
范偉洸
0
100%
113 年 6 月 26 日改選新任
獨立董事
王敏錡
1
80%
113 年 6 月 26 日改選新任
獨立董事
邱靖雅
0
100%
113 年 6 月 26 日改選新任
- 審計委員會之職權事項如下年度工作重點
(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 內部控制制度有效性之考核。
(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重 大財務業務行為之處理程序。
(4) 涉及董事自身利害關係之事項。
(5) 重大之資產或衍生性商品交易。
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 年度財務報告及半年度財務報告。
(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。 本公司審計委員會111年度之工作重點包括:審閱各季及年度財務報告、審閱年度盈餘分配案、考核內部控制制度之有效性 、公司治理相關事項、重大之資金貸與、背書或提供保證等 - 其他應記載事項:無
二、審計委員會之運作
- 如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項
期別
開會日期
議案內容及決議結果
審計委員意見
公司對審計委員會意見之處理
第二屆 113 年度第 1 次
2024.01.16
1.113年上半年度銀行融資額度展期申請案
2.內部稽核報告
決議結果:全體出席委員同意通過
本次會議無意見
提報董事會決議,經全體出席董事同意通過
第二屆 113 年度第 2 次
2024.03.12
1.評估簽證會計師獨立性之情形
2.承認本公司112年度之財務報表
3.內部控制制度有效性考核及提出「內部控制制度聲明書」
4.解除新任董事競業禁止之限制
5.修訂內部控制制度
6.寶隆室內工藝股份有限公司申請背書保證案(國泰世華銀行)
7.內部稽核報告
決議結果:全體出席委員同意通過
本次會議無意見
提報董事會決議,經全體出席董事同意通過
第二屆 113 年度第 3 次
2024.05.07
1.承認113年度第一季之財務報表
2.承認112年度之營業報告書
3.承認112年度盈餘分配案
4.修訂內部控制制度
5.寶隆室內工藝股份有限公司申請融資額度保證增提不動產擔保物案(國泰世華銀行)
6.內部稽核報告
決議結果:全體出席委員同意通過
本次會議無意見
提報董事會決議,經全體出席董事同意通過
第三屆 113 年度第 1 次
2024.08.06
1.推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席
2.本公司113年度第2季之財務報表
3.113年下半年度銀行融資額度展期申請案
4.和成菲律賓有限公司申請背書保證案
5.寶隆室內工藝股份有限公司申請背書保證案(永豐銀行)
6.申請兆豐國際商銀五年期抵押擔保借款新台幣肆億元案
7.內部控制制度及內部稽核計畫修正案
8.內部稽核報告
決議結果:全體出席委員同意通過
本次會議無意見
提報董事會決議,經全體出席董事同意通過
第三屆 113 年度第 2 次
2024.11.12
1.本公司113年度第3季之財務報表
2.114年度內部稽核計畫
3.114年度營運計劃
4.內控作業增修案
5.菲律賓和成(股)公司申請銀行短期擔保融資額度背書保證案(兆豐銀行)
6.本公司截至113年9月底之逾期應收帳款確認無變相資金貸與之情事
7.解除本公司經理人競業禁止之限制
8.設立子公司和旺友比股份有限公司案
9.內部稽核報告
決議結果:全體出席委員同意通過
本次會議無意見
提報董事會決議,經全體出席董事同意通過
一、薪資報酬委員會運作情形 / 資訊
- 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
・訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
・定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
二、本屆委員任期 110/08/10 至 113/07/08
113 年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A) (113/01/16-113/05/07) ,委員資格及出席情形如下
職稱
姓名
實際出席次數 (B)
委託出席次數
實際出席率 (%) (B/A)
備註
召集人
汪承緯
1
50%
110年08月10日改選連任
委員
范偉洸
0
100%
113年08月06日改選連任
委員
王蔘
0
100%
113年08月06日改選連任
委員
王敏錡
0
NA
113年08月06日改選新任
三、最近年度薪資報酬委員會
開會 2 次 113/01/16-113/05/07,獨立董事出列席情形如下
委員
2024.01.16
2024.05.07
汪承緯
親自出席
委託出席
范偉洸
親自出席
親自出席
薪資報酬委員會決議事項
期別
開會日期
議案內容及決議結果
公司對薪資報酬委員會意見之處理
委員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
第五屆 113 年度第 1 次
2024.01.16
1.審議本公司「民國112度董事酬勞及經理人年終獎金分配案」
2.審議本公司「經理人新聘薪酬案」
決議結果:全體出席委員同意通過
提報董事會決議,除董事因利害關係迴避外,其餘出席董事皆同意通過。
無
第五屆 113 年度第 2 次
2024.05.07
審議本公司「民國112年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案」
決議結果:全體出席委員同意通過。
提報董事會決議,除董事因利害關係迴避外,其餘出席董事皆同意通過。
無
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