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董事會決議事項
獨立董事運作情形
董事會多元化與獨立性
Resolution Matters董事會決議事項
資料年度
檔案名稱
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Operational Situation獨立董事運作情形
獨立董事與內部稽核主管間
- 本公司至少每季一次之董事會，內部稽核主管列席與會，獨立董事與稽核主管於董事會開會前，就稽核各項事務進行意見溝通。
- 獨立董事得視上述事項之內容或隨時視需要，與稽核主管溝通與討論。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期
單位
溝通重點
溝通結果
公司對獨立董事意見之處理
2023.11.07
審計委員會
2023年度稽核計劃之執行情形 2.2024年度內部稽核計畫
本次會議無意見
提報董事會，全體出席董事同意通過
2023.08.08
審計委員會
2023年度稽核計劃之執行情形
本次會議無意見
提報董事會，全體出席董事同意通過
2023.05.09
審計委員會
2023年度稽核計劃之執行情形
本次會議無意見
提報董事會，全體出席董事同意通過
2023.03.14
審計委員會
- 2022、2023年度稽核計劃之執行情形
- 內部控制制度有效性考核及提出「內部控制制度聲明書」
本次會議無意見
提報董事會，全體出席董事同意通過
2023.01.10
審計委員會
2022年度稽核計劃之執行情形
本次會議無意見
提報董事會，全體出席董事同意通過
獨立董事與會計師間
- 本公司獨立董事每季與簽證會計師就本公司及子公司財務業務及整體運作情形及內控查核情形進行溝通。
- 獨立董事得視上述事項之內容或隨時視需要，與會計師溝通與討論。
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期
單位
溝通重點
溝通結果
公司對獨立董事意見之處理
2023.11.07
審計委員會
關鍵事項溝通(查核後) 112年度第3季合併財務報告新法規對公司影響情形
本次會議無意見
財務報告提報董事會決議，經全體出席董事同意通過
2023.08.08
審計委員會
關鍵事項溝通(查核後) 112年度第2季合併財務報告新法規對公司影響情形
本次會議無意見
財務報告提報董事會決議，經全體出席董事同意通過
2023.05.09
審計委員會
關鍵事項溝通(查核後) 112年度第1季合併財務報告新法規對公司影響情形
本次會議無意見
財務報告提報董事會決議，經全體出席董事同意通過
2023.03.14
審計委員會
關鍵事項溝通(查核後) 111年度個體、合併財務報告新法規對公司影響情形
本次會議無意見
財務報告提報董事會決議，經全體出席董事同意通過
Diversity And Independence董事會多元化與獨立性
董事會多元化與獨立性
- 本公司依據所制定之公司治理實務守則第二十條所示之規範：
- 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。 - 全體董事均具有營運判斷、經營管理、危機處理、領導、決策、會計及財務分析之能力且具備產業知識及國際市場觀。
- 本公司董事會成員來自於不同領域之產業界，獨立董事則像由不同能力之專業人士組成，董事成員分別具備產業決策能力、財務、會計、法律等各項能力，以利董事會於業務經營時兼顧相關法令之遵守。性別組成:女性 0 人，男性7人，年齡組成：41-50 歲:2人、51-60 歲:3 人、61-70 歲:2人，均為中華民國國籍。獨立董事:3 人占全體董事 43%。
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四、HCG提供使用者的選擇聲明
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五、HCG網站關於兒童隱私權的說明
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六、HCG隱私權保障聲明文件諮詢
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